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Como auditores forenses contamos con personal especializado en la prevención, detección e investigación de fraudes empresariales y financieros en toda España. Preparamos y verificamos informes periciales de auditoría forense para la detección y valoración de fraudes.
Más de 20 años de experiencia como auditores forenses y cientos de clientes satisfechos nos acreditan como la mejor opción para realizar evaluaciones forenses en empresas de cualquier tamaño y sector.
Consisten en aplicar procesos de auditoría a ciertas operaciones, transacciones u otros tipos de evidencias para identificar fraudes y delitos financieros
Una vez detectados los indicios de un fraude nos encargamos de la investigación posterior independientemente de una posible intervención policial o judicial.
Analizamos la información financiera, contable y de otro tipo para identificar indicios de fraude o delitos con posibles repercusiones legales.
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La auditoría forensic o forense es un conjunto de técnicas que investigan los fraudes, en los actos conscientes y voluntarios en los que se han evitado la normativa legal vigente. Se lleva a cabo con técnicas de investigación de carácter criminalística, integradas con la contabilidad, que, junto a habilidades del mundo jurídico, procesal y de finanzas, manifiestan opiniones como pruebas en los tribunales. El resultado de las auditoría de carácter forense se podrá usar en los tribunales y además puede ser la solución para resolver disputas de varias categorías.
El objetivo clave de esta auditoría es la prevención y detección del fraude a nivel financiero. Esta auditoría identifica las oportunidades que hay en un campo específico, permitiendo el control de la administración. Los resultados del trabajo del auditor son importantes a nivel jurídico, ya que analizan juzga y sentencia delitos púbicos o privados de diversa índole como la financiera.
A nivel general podemos clasificar una serie de objetivos que tienen estas auditorías:
Si nos centramos en organizaciones gubernamentales, esta auditoría forense se centra en aportar un soporte técnico para la investigación a los órganos públicos como el Ministerio Público Fiscal.
Las características de esta auditoría son las siguientes:
La auditoría de tipo forense es necesaria cuando se quiere investigar un caso específico de fraude, sobre todo, cuando se ve perjudicado el patrimonio de las entidades o se está en presencia de actos relativos al blanqueo de dinero.
Una auditoría forense sirve para detectar una anomalía en tu empresa, además te permite que los controles a nivel interno funcionen correctamente. Esta herramienta funciona como un plan de cuatro fases:
Esta fase se caracteriza por el reconocimiento, tanto del caso en especial como de los riesgos e indicadores del delito. Además, te permite conocer las áreas que son necesarias para intervenir y definir la estrategia a seguir. El auditor encargado deberá analizar cada detalle que le permitirá luego desarrollar el programa de auditoría de la segunda fase.
En esta aplicamos las técnicas y procedimientos que son esenciales para recoger las pruebas del fraude. Es importante en esta fase tener en cuenta los procedimientos, ya que pueden cambiar según la situación específica, por tanto, el encargado debe ser flexible con respecto a los cambios.
En este momento se comunican los resultados a la empresa que ha sido auditada y a las autoridades competentes, quienes se encargarán de analizar, juzgar y condenar los delitos.
Es la última fase, en ella se desarrolla un informe con todos los resultados que se han obtenido en la auditoría.
La auditoría preventiva evalúa y asesora a diferentes organizaciones públicas y privadas para prevenir, detectar y proceder frente a las acciones de fraude. Nos permite tomar decisiones y acciones frente a una acción específica, además nos permite desarrollar vías que permitan prevenir gracias a controles de control antifraude, con mecanismos electrónicos o con sistemas de denuncias.
Esta tipología se centra en identificar los fraudes mediante la investigación. Además, se definen otros aspectos como presuntos autores del delito, los efectos que tiene, la cuantía del fraude, la tipología del fraude o los cómplices. En muchas ocasiones, los resultados que se obtienen en esta auditoría se ponen a manos de la justicia, ya que es la encargada de dictar sentencia en casos que la ley permita esto.
